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我国西电改变西安西电高压开关操动组织有限责任公司履行董事
发布日期:2022-04-15 23:35:29 来源:欧宝体育登录

  我国西电601179)电气股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十二次会议(“本次会议”)于2012年9月12日以书面形式宣布会议告诉,本次会议于2012年9月19日以通讯表决方法举行,本次会议应表决董事7人,实践表决董事7人。本次会议的举行程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  一、审议通过了《我国西电电气股份有限公司关于引荐西电通用电气数字动力有限公司董事和监事的方案》;

  赞同引荐杨宝林、施曼、苏晓玲、顶峰为西电通用电气数字动力有限公司董事,提名杨宝林为董事长;引荐程刚为西电通用电气数字动力有限公司监事。

  二、审议通过了《我国西电电气股份有限公司关于改变西安西电高压开关操动组织有限责任公司履行董事的方案》;

  赞同樊俊翔不再担任西安西电高压开关操动组织有限责任公司履行董事职务;派遣王佐林为西安西电高压开关操动组织有限责任公司履行董事。

  三、审议通过了关于《我国西电电气股份有限公司非金融企业债款融资东西信息发表业务管理制度》的方案;该方案需要提交公司股东大会审议。

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